第四零六章 用心良苦 (第1/4页)

    范克勤拿过看了看，复又放下，问道：“这七家公司有什么可疑情况吗？”

    赵洪亮道：“科长，经过反复排查，兄弟们发现这几家公司是空壳公司，但走账的数目，可是不低啊。”

    范克勤问道：“谁注册的公司，人找到了吗？”

    赵洪亮吸了口烟，皱眉道：“这也是卑职不解的一点，人我们已经找到了，绝对是咱们中国人，初步调查，可没有任何像是间谍或者汉jianian的迹象。所以我没敢轻动，就怕大张旗鼓的一查，在惊到这几家公司背后的人。”

    “嗯。”范克勤闻言，再次拿起本夹子看了看，只见上面的七家公司，有贸易的，有船运的，有矿物的，还有服装的，乍一看根本没什么关联。于是问道：“当时就发现流水很大，所以才进入了咱们的视线？”

    赵洪亮道：“对，就是这个原因，然后找到了这几家公司后，做了一些调查，发现这几家公司，有六家的地址是不存在的，只有一个有实际的办公用地。但就是个小破二楼，管事的加上员工一共也没五个人。但三个月前的月流水，竟然达到了十万元，这肯定有问题。”

    范克勤琢磨了一下，说道：“这是掩护资金往来流向，或者洗钱的一种行为。日谍……可能会这么干，但也可能是某家公司，做了什么不太干净的买卖，从而用这种方式，将钱洗白。”

    他知道，其实多诺万公司也是这么干的，毕竟做的都是